ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੰਬੂਦਵੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 9.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 10.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈਟੀਸੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।